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證券代碼：300456 證券簡稱：耐威科技 公告編號：2017-133
北京耐威科技股份有限公司
關於完成董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年9月25日召開
2017年第四次臨時股東大會，審議通過瞭《關於公司董事會換屆選舉暨提名第
三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆
董事會獨立董事候選人的議案》，同意選舉楊雲春先生、張雲鵬先生、劉傑先生、
王建新先生共4人為第三屆董事會非獨立董事；同意選舉杜傑先生、叢國培先生
和景貴飛先生共3人為第三屆董事會獨立董事。任期自本次股東大會審議通過之
日起三年。
以上人員均能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《北京耐威科
技股份有限公司章程》中規定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監會確定為市
場禁入者且在禁入期的情況。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未
超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。
獨立董事景貴飛先生已參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所
認可的獨立董事資格證書。
本次董事會換屆工作完成，丁新春先生不再擔任公司董事職務，繼續在公司
擔任其他職務（非董監高職務）。截至本公告披露日，丁新春先生持有公司股份
1,440,138股，占公司總股本的比例為0.78%，其在公司首次公開發行股票時作
出如下承諾：（1）在其任職期間每年轉讓的股份不超過本人持有的股份總數的
25%；離職後半年內不轉讓所持有的公司股份。如果在首次公開發行股票上市之
日起六個月內申報離職，自申報離職之日起十八個月內不得轉讓其直接持有的公
司股份；如果在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離
職，自申報離職之日起十二個月內不得轉讓其直接持有的公司股份；（2）上述
鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；（3）公司上市後6個月
內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末
收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若發生職務變更、
離職情況，仍將遵守上述承諾。
本次董事會換屆工作完成，獨立董事任章先生、李建浩先生不再擔任公司獨
立董事及董事會專門委員會委員職務（在公司擔任獨立董事職務已滿六年），亦
不在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，任章先生、李建浩先生未直接或間
接持有公司股份。
董事丁新春先生，獨立董事任章先生、李建浩先生在任職期間勤勉盡責，為
公司的規范運作和健康發展發揮瞭積極作用，公司董事會對三位董事在任職期間
為公司及董事會所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事會
2017年9月25日
附件：第三屆董事會董事簡歷
一、非獨立董事
1、楊雲春，男，中國國籍，無境外永久居留權（2004年6月至2007年8
月曾擁有美國境外居留權），1969年出生，畢業於美國加州大學河濱分校，博士
研究生，主要研究領域為慣性導航、衛星導航及組合導航技術；1993年7月至
1998年2月任中國船舶工業總公司系統工程部工程師，1998年3月至1998年7
月赴澳大利亞新南威爾士大學作訪問學者，1998年8月至2001年5月赴美國加
州大學攻讀電子工程博士學位，2001年6月至2005年3月任美國NavCom
Technology Inc.公司工程師，2005年4月至2007年12月任美國
ContainerTrac,Inc.公司首席科學傢，2008年4月至今任北京耐威時代科技有
限公司執行董事兼總經理，2008年5月至2011年9月任北京耐威集思系統集成
有限公司執行董事兼總經理，2011年9月至2015年9月任本公司總經理，2011
年9月至今任本公司董事長，現同時擔任瞭本公司下屬控股子公司、參股子公司
馬鞍椅台灣的執行董事兼總經理、董事等職務，並同時兼任瞭其他單位的執行董事、經理等
職務。
截至本公告披露日，楊雲春先生持有公司股份93,621,814股，占公司總股
本的49.84%，為公司實際控制人、董事長，與其他持有公司5%以上股份的股東
及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一
百四十六條規定的情形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。沒
有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未
有明確結論，亦不屬於失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定
要求的任職條件。
2、張雲鵬：男，中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，畢業於武漢
工業大學，碩士研究生；1995年3月至1999年7月任中國船舶工業集團公司技
術質量處工程師，1999年8月至2000年7月任科技發展處工程師，2000年8
月至2006年12月任第一研究分部（後更名為第四研究分部）高級工程師，2007
年1月至2007年12月任規劃建設處高級工程師，2008年1月至2010年12月
任基建辦公室主任，2011年1月至2011年8月任系統工程部高級工程師（處級）。
2011年9月至今任本公司董事、北京耐威時代科技有限公司副總經理，2015年
9月至今任本公司總經理，2016年7月至今任北京耐威思邁科技有限公司執行董
事，2016年11月至今任北京鐳航世紀科技有限公司董事，2016年8月至今任西
安耐威電子科技有限公司執行董事，2017年3月至今任成都耐威航電科技有限
公司執行董事。
截至本公告披露日，張雲鵬先生持有公司股份600,122股，占公司總股本的
0.32%，與公司實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東
及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一
百四十六條規定的情形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。沒
有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未
有明確結論，亦不屬於失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定
要求的任職條件。
3、劉傑：男，中國國籍，無境外永久居留權，1963年出生，本科學歷；1980
年7月至2003年4月，在中國人民解放軍服現役，歷任：解放軍南京外國語學
院英語系學員；總參謀部參謀；中國駐美國大使館武官秘書；中國駐巴基斯坦大
使館武官秘書；聯合國駐中東地區停火組織軍事觀察員；澳大利亞“亞奧研究院”
訪問學者；陸軍步兵團副團長；中國駐馬來西亞大使館副武官；2003年4月退
役（上校正團職）。2003年12月至2007年4月任中國保利集團保利科技有限公
司駐巴基斯坦首席代表；2007年5月至2010年4月任保利科技有限公司亞太部
總經理；2010年5月至2016年5月任保利礦業投資有限公司副總經理；2016
年6月至今任本公司市場部總監。
截至本公告披露日，劉傑先生持有公司限制性股份210,000股，占公司總股
本的0.11%，與公司實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的
股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》
第一百四十六條規定的情形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情
形。沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
尚未有明確結論，亦不屬於失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和
規定要求的任職條件。
4、王建新：男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，上海財經大
餐飲設備回收學會計學博士，研究員，博士生導師，全國青聯委員，新世紀百千萬國傢級人才，
國務院扶貧辦特聘專傢，澳大利亞資深國傢專業會計師，現任中國財政科學研究
院教授。1994年7月至1999年9月在湖南吉首大學任教；1999年9月至2004
年6月先後在中南財經大學、上海財經大學攻讀碩士、博士；2004年7月至2005
年12月在財政部科研所任副研究員、碩士生導師；2005年12月至今在中國財
政科學研究院任研究員、博士生導師（其中2005年至2012年2月期間先後擔任
瞭中外運、報喜鳥、冀東水泥、寧波華翔等上市公司的獨立董事，並於2012年
3月至2014年10月在雲南省財政廳掛職副廳長）；2017年2月至今任雲南南天
電子信息產業股份有限公司獨立董事，2017年5月至今任中航資本控股股份有
限公司獨立董事。
截至本公告披露日，王建新先生未直接或間接持有公司股份，與公司實際控
制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監
事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情
形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在
被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。沒有因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，亦不屬於
失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
二、獨立董事
1、杜傑：男，中國國籍，無境外永久居留權，1970年出生，畢業於北京工
商大學，碩士研究生，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師；1994年7月至
1998年8月任中國新興集團總公司內貿部財務部會計主管，1998年9月至2009
年2月任德勤華永會計師事務所企業風險服務部高級經理，2009年3月至今任
華普天健會計師事務所管理咨詢服務部合夥人，2012年6月至今任天津力神電
池股份有限公司獨立董事，2016年2月至今任陜西必康制藥集團股份有限公司
獨立董事，2017年6月至今任安徽古井貢酒股份有限公司獨立董事，2014年3
月至今任本公司獨立董事。
截至本公告披露日，杜傑先生未直接或間接持有公司股份，與公司實際控制
人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之
一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在被深
圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。沒有因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，亦不屬於失信
被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。杜傑先生
已經取得獨立董事資格證書。
2、叢培國：男，中國國籍，無境外永久居留權，1955年出生，畢業於北京
大學，碩士學歷，國傢一級律師；1973年8月至1978年1月為黑龍江853農場
職工，1984年8月至1992年12月歷任北京大學法律系助理教授、講師、副教
授，經濟法教研室副主任；1993年1月至1994年5月任北京市開元律師事務所
主任、律師；1994年6月至2004年12月任北京市國方律師事務所主任、律師；
2005年1月至今任北京市君佑律師事務所主任、律師；現同時擔任中華全國律
師協會金融證券專業委員會委員、中華全國工商業聯合會並購公會理事；2007
年12月至今任天津力神電池股份有限公司獨立董事，2016年1月至今任寶鼎科
技股份有限公司獨立董事，2017年3月至今任海寧中國皮革城股份有限公司獨
立董事。
截至本公告披露日，叢培國先生未直接或間接持有公司股份，與公司實際控
制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監
事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情
形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在
被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。沒有因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，亦不屬於
失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。叢培
國先生已經取得獨立董事資格證書。
3、景貴飛：男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，理學博士，
教授；1994年7月至1997年8月任北京大學遙感與地理信息系統研究所助教、
講師，1997年8月至1998年3月任國傢科委基礎研究高技術司空間遙感處幹部，
1998年3月至2004年7月任中國科學技術部高新技術發展及產業化司信息處助
理調研員，2004年7月至2009年7月歷任中國科學技術部國傢遙感中心導航定
位處副處長、處長，2009年7月至2017年6月任中國科學技術部國傢遙感中心
副主任，2017年6月至今任北京航空航天大學北鬥絲路學院院長、教授。
截至本公告披露日，景貴飛先生未直接或間接持有公司股份，與公司實際控
制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監
牙醫椅工廠
事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情
形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在
被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。沒有因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，亦不屬於
失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。景貴
飛先生已經取得獨立董事資格證書。
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